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La Junta de Bolsa e Intercambio de la India (SEBI) hizo una fase reguladora global y prohibió al actor de Bollywood Arshad Warsi, su esposa Maria Scatti y otras 57 personas para participar en el mercado de títulos durante un período de uno a cinco años. Esta acción se realizó después de examinar el esquema del Dump de la bomba asociado con Sadhana Broadcast Limited, que ahora se llama Crystal Business System Limited.
Esquema de bombo de bombeo: lo que pasó
Según la orden final de SEBI publicada el jueves, el esquema incluyó un intento coordinado de aumentar artificialmente el precio de las acciones de Sadhana transmitidas a través de los videos engañosos de YouTube, creando interés público y motivación de inversores minoristas. Una vez que el precio ha aumentado, los actores principales vendieron sus acciones para aumentar los precios y obtener enormes ganancias antes de que caiga.
La investigación si incluyó un período entre el 8 de marzo de 2022 y el 30 de noviembre de 2022.
¿Quién se ha beneficiado y qué sucede?
Gaurav Gupta surgió como el mayor beneficiario, que obtuvo una ganancia de Rs 18.33 millones de rupias.
Sadhana Bio Oils Private Limited ha creado una ganancia de Rs 9.41 millones de rupias.
Si ordenó una recuperación de Rs 58.01 millones de rupias en beneficios ilegales de las 59 instituciones con un interés anual del 12% desde el final del período de investigación para completar el pago.
Arshad Warsi y Maria Gratty fueron multados con Rs 5-5 lakh.
La multa es parte de grandes acciones en las actividades del mercado de fraude SEBI que dañan a los inversores minoristas y debilitan la integridad del mercado.
¿Qué es un esquema de volcado de bombeo?
La seguridad de la bomba y el volcado es una forma de fraude, en la que el precio de una acción u otras actividades ha aumentado artificialmente, para que los interiores puedan vender una ganancia, después de lo cual existe una fuerte caída en el precio, causando daños graves a los inversores desconocidos.
Cómo funciona:
Bomba:
Las personas internas o grupos coordinados se propagan información incorrecta o exagerada para promover una participación.
Inversores minoristas, datos de datos, se ejecutan para la compra.
Esto aumenta el precio de las acciones aún más.
Descargo:
Cuando el precio alcanza el nivel deseado, los interiores venden sus participaciones.
El precio de las acciones disminuye, causando enormes pérdidas a los visitantes tardíos.
¿Por qué es ilegal?
En los mercados regulados, Bump-end-Dump se considera fraude de seguridad y es los Estados Unidos que intercambian regulaciones y si se castigan en función de leyes como las leyes indias relevantes.
En los mercados irregulares o regulados libremente (como algunos intercambios de criptomonedas), la aplicación es más exigente, aunque los reguladores son una acción rápida en estos patrones.
Para los inversores, actúa como un recordatorio riguroso: siempre haga una investigación intensiva y preste atención a las sugerencias de muchos a dos, en particular en las plataformas de redes sociales.
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