¿Qué dijo la Hacienda de las sanciones estadounidenses contra las instituciones financieras en el lavado de México?

El miércoles, el Ministerio de Finanzas y el Crédito Público reaccionaron al anuncio de sanciones de Estados Unidos contra tres instituciones financieras en México, indicados para lavar dinero y conexiones con señales de tráfico de drogas.

El Tesoro ha declarado que tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro dentro del marco de respeto por la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación a lo que requería evidencia de los supuestos lazos de las instituciones con actividades ilegales sin recibir datos de pruebas.

Dado que la única información que México podría verificar la información, los datos de electrónicos se transfieren a través de las tres instituciones (Cibanco, Intercam y Vector) con empresas chinas legalmente establecidas. En la revisión, El IIF ha encontrado transacciones hechas a empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras, y agregó que se debe a operaciones ordinarias con empresas legalmente establecidas que son mantenidas por el comercio anual de miles de millones de dólares entre las dos naciones.

La Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) ha lanzado una revisión en el marco de regulación nacional que ha encontrado problemas administrativos que ya han sido sancionados y basados en las multas ascienden a 134 millones de pesos.

Esta es la razón por la cual el Ministerio de Finanzas respondió que tener información sólida sobre actividades ilegales actuará con todo el peso de la ley, pero aclara: "Hasta la fecha no tenemos información al respecto".