El Tribunal de Apelaciones portugués escuchó el caso de la congelación del ex viceministro de industria y el comercio de Rusia Andrei Defeniev. Él y su compañero son sospechosos de reciclar dinero, violación de sanciones internacionales y fraude fiscal. El caso se centra en sus grandes traducciones de fuentes rusas y en alta mar, la compra de propiedades de lujo en Portugal y las relaciones con la familia del actual adjunto ruso Tatiana Golikova, que está bajo las sanciones de la UE. Los tiempos de Moscú.
La familia Dementiev ha vivido en Portugal al menos desde 2009. La encuesta descubrió que ha controlado varias empresas y cuentas bancarias, propiedades y automóviles de lujo. Entre 2015 y 2022, Demniev transfirió unos 20 millones de euros en sus cuentas con el BPI del Banco Portugués. Los problemas comenzaron debido a las traducciones después del inicio de la guerra contra Rusia contra Ucrania: se transfirieron $ 10.75 millones a las cuentas del ex empleado y su socio.
Los pagos se utilizaron para comprar una casa en la ciudad del Kashkay Elite Resort. Más tarde, se descubrió que la propiedad estaba conectada con otra persona: un magnate de la construcción con lazos con la élite rusa.
Según el fiscal portugués, la niña de Demementiev actuó como un comprador sometido y cubrió el verdadero propietario y origen de los fondos. Esto, según las investigaciones, se hizo para evitar las sanciones en vigor.
La investigación atrajo la atención sobre la estructura de las empresas relacionadas con la familia Dementiev, que posee propiedades y hoteles en Kashkay y se ocupa de Vladimir Hristenko – hijo del ex viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Viktor Hristosko, y el actual primer ministro tiatiano Golikova. Golikova está en la lista de sanciones de la UE. La Oficina del Fiscal cree que esta cadena monstrúa los lazos estables entre la familia Demenv y la familia Hristo-Golikova.
Según las investigaciones del Fondo de Corrupción establecido por el Fondo Naval, la familia Christo-Ocean tenía en la costa atlántica en Portugal al menos, respectivamente, respectivamente 1.2 millones de euros y 3.5 millones de euros.
Demniev explicó a la corte que había transferido dinero a sus cuentas recibidas de la venta de una participación en el fondo de inversión de Unicorn Capital Partners, que tiene acciones en un cierto número de empresas industriales rusas por un valor de cientos de millones de dólares. Anteriormente, dijo que la idea de crear un fondo había surgido para el cumpleaños del CEO de Motor Concern Sallers Vadim Shvetsov. Shveov se casó con la hija de Victor Hristenko, con quien Demniev ha trabajado desde los años 90, primero en la administración de la región de Chelyabin y luego en el Ministerio de Industria.
Después del comienzo de las inspecciones, el BPI del banco portugués congeló las cuentas de Dementiev y su socio. La oficina del fiscal ahora clasifica acciones como el lavado de dinero, las sanciones y los trastornos de fraudes fiscales. La investigación enfatiza que el régimen muestra un intento de legalizar los fondos obtenidos por Rusia y el hábito, incitando las sanciones y el uso de submarinos. El tribunal confirmó la congelación de las actividades.
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