CI Banco, Intercam Y Vector Presentaron problemas después de que el tesoro de los Estados Unidos los acusó desagradableEntonces el Comisión Bancaria Nacional y Valores (CNBV) determinado a interternalmente temporalmente.
Lo anterior fue emitido por Édgar Amador ZamoraTitular de la Ministerio de Finanzas y Crédito Público (SHCP), presentando un informe de la situación generada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; En su informe a La Mañanera, enfatizó que el sistema financiero sigue siendo estable.
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«Se descubrió que las líneas de financiación para estas tres entidades tenían problemas de financiación, para evitar esta situación y de manera preventiva, tesoro, báxico, ipab y CNBV, decidieron realizar un Intervención temporal en la administración Para garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y también cuidar los ahorros de los clientes de estas instituciones «, dijo Zamora a la presidenta Claudia Sheinbaum.
A su vez, el funcionario federal explicó que el Sistema bancario Messiano No experimentó interrupción y el tipo de cambio se mantuvo estable entre 18.85 y 18.95 pesos, lo que muestra «la fuerza de los mercados financieros del país».
De tal manera, se han hecho intervenciones para dar «certeza al público salvífico y a los inversores con respecto a la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo tanto, la comunicación con el mercado y sus actores fue fundamental para que estas instituciones trabajen en una adhesión normal, regular y rigurosa al marco regulatorio que se aplica».
A su vez, Édgar Zamora indicó que las tres instituciones financieras no representan «ni el 1 por ciento de los depósitos«En el país.
Banco de fondo, Interm y operador
Ayer, el CNBV decidió intervenir los tres grupos –Uno de ellos conectado con Alfonso Romo, un empresario cerca del ex presidente Andrés Manuel López Obrador– Para proteger a los clientes y garantizar la confianza en el sistema financiero, como extendido en las comunicaciones en este sentido.
Miércoles, el Red de control de delitos financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro estadounidense ordenó identificar a los bancos mexicanos CI Banco, Interm Banco y el transportista Casa de Bolsa, como las principales lavadoras de efectivo en relación con el tráfico de opioides.
Banco de EE. UU. E Intercam, Bancos comerciales con más de 7 mil 4 mil millones de dólares en totalrespectivamente, y Vector, una compañía de intermediación que administra casi 11 mil millones de dólares en actividad, colectivamente desempeñó un papel vital y largo en el lavado de millones de dólares en nombre de los signos con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fenetanilo.
“Los facilitadores financieros como Banco, Instram y Vector están facilitando el Innumerable envenenamiento estadounidense Cuando transfieren dinero a nombre de las señales, lo que las convierte en las piezas clave de la cadena de suministro de Fenanil «, dijo el secretario del tesoro, Scott apuestas.
«Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de usar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza de que las organizaciones criminales y los terroristas representan ese tráfico con Fenanil y otros narcóticos».
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Dijo, y no evidencia, acusación de nosotros: Sheinbaum
Horas antes del anuncio de la comisión bancaria, el presidente Sheinbaum Dijo que se basa la acusación del departamento del Tesoro. dijo y no en evidencia.
«Si lee la documentación que se publicó ayer, porque no hay evidencia, llamada pura, pero no hay evidencia en la que el reciclaje de dinero sea. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay evidencia, actúa, no hay impunidad, independientemente de quién sea (…)
«Así que esta es nuestra posición. No cubriremos a nadie. No hay impunidad, pero debe demostrarse que realmente había lavado de dinero. No con esto, sino con fuertes pruebas «, dijo.
Desde entonces, incluso ha excluido un impacto en el sistema financiero «Son bancos muy pequeños«Y que el Ministerio de Finanzas, la Banca del México y la Comisión Nacional de Valores continuarán con acciones para preservar las sólidas finanzas mexicanas.
En cuanto a la declaración de ayer, el jefe del gerente mexicano dijo que recibió un informe para el Tesoro Y FincirLo que dio énfasis a las transacciones realizadas entre las instituciones chinas y mexicanas, todas legalmente constituidas y, aunque el comercio con el gigante asiático es significativo, no se compara con lo que se apoya con los Estados Unidos.
«Por lo tanto, menciona transferencias financieras entre las instituciones chinas establecidas legalmente a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, ya que estas no son pruebas de reciclaje de dinero, sino simplemente transferencias como miles de transferencias que se llevan a cabo todos los días entre las empresas chinas y las empresas mexicanas debido a Hay un intercambio de 139 mil millones de dólaresEso por cierto, porque es muy pequeño en comparación con el comercio que Estados Unidos tiene con China, que son billones de dólares «, subrayó.
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Declaraciones
Y -Continúo Sheinbaum pardo-, aunque el tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional de Banca y Valores, dirigieron una investigación, solo encontró delitos administrativos que no son evidencia de lavado de dinero y, por lo tanto, fueron sancionados.
Del mismo modo, el presidente indicó que el antecedente de esta situación es El caso del general Cienfuegos «Él arrestó sin ninguna prueba» para la diosa y luego fue liberado.
«El Departamento del Tesoro es enviar las pruebas si las tiene, para acompañarlas en el proceso. Si no hay evidencia, entonces no puede haber reconocimiento del lavado de dinero. Debe haber evidencia para saber si había lavado de dinero o no. Entonces, no lo negamos ni lo aceptamos. Simplemente, no hay evidencia, subrayó.
Para todo lo anterior, insistió en el hecho de que «México no es la piñata de nadie«Y esto en temas como la lucha en el lavado de dinero y otros, con Estados Unidos hay colaboración, sin sumisión.
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