Una mujer de 53 años que se hacía pasar por profesora de feng shui y clarividente ha sido arrestada acusada de organizar un plan criminal que defraudó a muchos clientes vulnerables por millones de dólares, dijo hoy la policía australiana, citada por DPA.
La mujer supuestamente «se aprovechó de los clientes vulnerables de la comunidad vietnamita convenciéndolos para que solicitaran préstamos, tomando una parte ella misma, basándose en su predicción de que habría un ‘multimillonario’ en su futuro», dijo la policía de Nueva Gales del Sur.
Una mujer de 25 años también fue arrestada y acusada de ayudar al plan, que la policía estimó en un valor de 70 millones de dólares australianos (46 millones de dólares).
Las dos mujeres fueron arrestadas ayer en Sydney, donde la policía también confiscó «documentos financieros, teléfonos móviles, otros dispositivos electrónicos, bolsos de lujo, un lingote de oro de 40 gramos valorado en 10.000 dólares y 6.600 dólares en fichas de casino».
La mujer de 53 años fue acusada de 39 delitos, incluida la participación consciente en las actividades de un grupo criminal, la obtención deshonesta de una ventaja financiera y el uso consciente del producto del delito con la intención de ocultarlo.
La mujer más joven ha sido acusada de delitos que incluyen obtener una ventaja financiera de manera deshonesta y manejar imprudentemente el producto del delito con la intención de ocultarlo.
Sus arrestos son parte de una investigación más amplia sobre un sindicato multimillonario de fraude y lavado de dinero que opera en Sydney, que ya ha llevado a que 17 personas sean acusadas.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se convirtió en el desenmascaramiento de uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que he visto en mi carrera al frente de la Unidad de Delitos Financieros”, dijo el agente principal Gordon Arbinha.
«Nuestros investigadores trabajaron incansablemente para descubrir una red que no sólo apuntaba a instituciones financieras, sino que también manipulaba a personas vulnerables para beneficio personal», añadió Arbinha.
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