La delegación de la Agencia Polaca de Seguridad Interior presentó una acusación contra un ciudadano eslovaco sospechoso de participar en un grupo organizado que comete fraude fiscal en el comercio de electricidad. Según los investigadores, las transacciones ficticias provocaron devoluciones no autorizadas del IVA por valor de más de 15 millones de zlotys, o aproximadamente 3,55 millones de euros.
La investigación encontró que entre 2013 y 2014, empresas que operaban en Polonia, Eslovaquia y otros países de la Unión Europea crearon una cadena de tiendas ficticias para comercializar electricidad. Los análisis de la bolsa internacional de energía han llamado la atención sobre la cadena de transacciones repetidas, que también podría conducir a manipulaciones de precios. Los esquemas fraudulentos implicaban suministros ficticios con tasa cero para obtener reembolsos del IVA no autorizados.
La acusación representa el siguiente paso en un caso a gran escala con varios acusados de diferentes países. Desde 2019, varias personas de Letonia, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia han sido acusadas. En 2023 y 2025, el Tribunal de Distrito de Katowice condenó a los cuatro acusados a penas de prisión y multas y les ordenó pagar una indemnización al Estado por un importe de más de seis millones de zlotys.
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