Este sábado, el juez acordó la libertad de cuatro detenidos en la investigación a la aerolínea Plus Ultra por presunto lavado de dinero. Se trata del dueño de la empresa, Julio Martínez; el director general, Roberto Rosell; un tercer empresario llamado Julio Martínez y un abogado español, según confirman fuentes jurídicas. El magistrado acordó la retirada de pasaportes y asistencias semanales como medidas cautelares para todos. La causa que lleva el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga un posible blanqueo de capitales por parte de la empresa monetaria venezolana con los fondos del rescate de 53 millones de euros que le concedió el Gobierno en 2021.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) detuvo a los implicados el pasado jueves y este sábado fueron trasladados desde las comisarías al juzgado de Madrid donde el juez de turno (el titular del juzgado de Instrucción número 13) les tomó declaración, aunque todos los implicados hicieron uso de su derecho a no declarar porque las diligencias siguen siendo secretas.
El caso surge de una denuncia presentada a principios de este año por la Fiscalía Anticorrupción tras recibir información de Francia y Suiza sobre la existencia de una organización criminal en Europa dedicada al lavado de dinero proveniente de Venezuela. El fiscal cree que se hizo un «uso indebido» de las ayudas públicas pagadas a la empresa después de que el ejecutivo la definiera como una empresa «estratégica».
La denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción iba dirigida contra tres personas de origen peruano, dos venezolanos, un ciudadano holandés y un abogado español. Fuentes jurídicas precisan que hay al menos cinco personas bajo investigación. Entre los que han comparecido este sábado ante la justicia se encuentran los dos directivos de la empresa, así como Julio Martínez Martínez, que figura como cliente de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según las fuentes citadas anteriormente, la citada empresa realizó trabajos de “señalización y marketing” para Martínez.
Esta semana agentes de la UDEF registraron durante horas la sede de Plus Ultra. El juez Alfredo Barrera, en funciones este fin de semana, decretó comparecencias semanales, prohibición de salida del país y retiro de pasaportes, tal como lo solicitó la Fiscalía, que es el único cargo actualmente pendiente por ser secreto.
La denuncia Anticorrupción describe la actividad delictiva, presuntamente, de lavado de «dineros ilícitos» provenientes de malversaciones cometidas en Venezuela por funcionarios públicos. Específicamente, detallan el financiamiento de los Comités Venezolanos de Adquisiciones y Producción Locales (CLAP) -un plan gubernamental de distribución de alimentos- y la venta de oro blanco de Venezuela. La implicación de la organización en España fue tal, según la Fiscalía, que la aerolínea desvió el rescate en «fechas consecutivas a su recepción» a cuentas «en el extranjero de empresas que forman parte de la organización criminal».