La forma en que las instituciones financieras y otros proporcionan información y documentos está cambiando.
Segundo Día.TrabajoEsta cuestión se refleja en el proyecto de ley incluido en el orden del día de la próxima sesión plenaria del Milli Majlis.
Cuando las instituciones financieras abren cuentas para personas físicas y jurídicas o prestan servicios financieros, la información y los documentos necesarios para determinar la residencia de una persona a los efectos de aplicar los acuerdos internacionales en los que la República de Azerbaiyán es parte y que prevén el intercambio de información fiscal y financiera, así como en el caso de un cambio en dicha información y documentos que conduzcan a un cambio en la condición de residente de una persona, deben ser presentados por la persona a la institución financiera dentro de los 30 días siguientes a la fecha del cambio.
Las personas que hayan presentado información y documentos inexactos y (o) distorsionados a una institución financiera, o que no hayan proporcionado información y documentos sobre los cambios que dieron lugar a un cambio de estatus de residente, dentro del plazo establecido por el artículo 76-1.2 de este Código, de conformidad con el Código de Infracciones Administrativas de la República de Azerbaiyán, están sujetos a responsabilidad administrativa.