Documentos internos filtrados revisados por ABC España revelan acusaciones de cooperación financiera y logística a largo plazo entre Venezuela e Irán. En este plan, se dice que Venezuela ha desviado miles de millones de dólares estadounidenses en ingresos petroleros y fondos estatales para ayudar al programa nuclear de Teherán y su red militar aliada.
Para reforzar su informe, el miércoles (17/12), ABC citó a investigadores y ex altos funcionarios venezolanos que dijeron haber entregado los documentos a la Fiscalía de Estados Unidos y a la Casa Blanca. Según el informe, los expedientes están circulando actualmente entre los políticos de Washington.
El documento detalla la arquitectura financiera e institucional construida durante casi 20 años. Se sospecha que esto se utilizó para ayudar a Irán a evitar sanciones internacionales. Este mecanismo utiliza varias instituciones estatales venezolanas, que van desde fondos bilaterales hasta empresas estatales, bancos pantalla y proyectos industriales que se dice que tienen una actividad productiva mínima o incluso que no funcionan en absoluto.
Las autoridades estadounidenses están revisando los hallazgos y considerando ampliar el procesamiento de personas vinculadas al Cartel de los Soles, un grupo de altos funcionarios venezolanos que la administración Trump designó en noviembre como organización terrorista extranjera. El informe dice que los proyectos y flujos de financiación directamente relacionados con Irán se estiman en aproximadamente 4.690 millones de dólares.
Además, existen supuestos flujos indirectos de aproximadamente 3.130 millones de dólares provenientes de fondos de cooperación China-Venezuela. En total, los investigadores estimaron que aproximadamente 7.820 millones de dólares fluyeron hacia el ecosistema estatal iraní, ya sea directamente o a través de intermediarios venezolanos.
Un ex funcionario venezolano citado en el informe describió un esquema de triangulación que involucra a China, Venezuela e Irán. En este modelo, los fondos de las ventas de petróleo iraní a China, obstaculizadas por las sanciones internacionales, se desviarían a través de Venezuela bajo la etiqueta de préstamos, pero no funcionarían como financiamiento convencional.
Según las conclusiones del informe, algunos de los ingresos petroleros de Venezuela, incluidos los de las líneas de crédito chinas, se destinaron a empresas estatales iraníes y entidades afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se dice que este flujo de fondos contribuirá al desarrollo del programa nuclear de Irán y al fortalecimiento de la red de grupos armados aliados.
El documento también acusa a Venezuela de servir como plataforma para expandir la influencia iraní en América Latina. Dijo que había vínculos financieros vinculados con Hezbollah y Hamas, refiriéndose a una evaluación de inteligencia que se remonta aproximadamente a 2012 y que identificó a varias figuras venezolanas de alto rango como nodos importantes en la red.
Entre ellos se encuentran Hugo El Pollo Carvajal y Clíver Alcalá quienes ahora están extraditados a Estados Unidos. Esta revelación se produce en el contexto del fortalecimiento de las relaciones abiertas entre Teherán y Caracas.
El 10 de diciembre, el presidente iraní Masoud Pezeshkian expresó su apoyo incondicional al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y condenó las actividades militares estadounidenses en la región del Caribe como una provocación de hostilidad. Desde el campo opositor, María Corina Machado advirtió en noviembre pasado que Irán estaba haciendo de Venezuela su satélite operando desde el corazón de Estados Unidos.
Culpó a las actividades de fabricación de drones, prácticas de lavado de dinero y falsificación de pasaportes vinculados a agentes iraníes en Venezuela. Sin embargo, el informe de ABC destacó que no había pruebas verificadas de envíos de uranio.
Sin embargo, el documento señala acusaciones de que Irán ha identificado posibles reservas de uranio en la región sur de Venezuela. Si son accesibles, se cree que estos activos tienen el potencial de brindarle a Teherán una opción estratégica altamente sensible. (tiempo latino/Fer/I-2)
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