¿Quién es Shim Hyun-seop, que ofreció una recompensa de 10 mil millones de wones en Estados Unidos? Corea del Norte es líder en lavado de criptomonedas

Los trabajadores informáticos norcoreanos que trabajan bajo falsos pretextos reciben su pago en monedas
Después de ingresar a la cuenta de Shim Hyun-seop, se lava y se convierte en dólares.
Supuestamente reside en China… El gobierno chino ‘no está al tanto de sus actividades’

Un desarrollador de criptomonedas que vive en California contrató a un desarrollador independiente remoto para un proyecto hace unos años. Su salario pagado en criptomonedas fue de 216.000 dólares (unos 311 millones de wones). Pensó que el dinero iría a parar a un desarrollador independiente en Singapur, pero no. Como resultado de TRM Labs, una empresa de análisis de transacciones de criptomonedas, que monitoreó la transacción, se confirmó que el dinero fluyó hacia una billetera (cuenta) digital controlada por una persona llamada Shim Hyeon-seop (42) en Corea del Norte. El Wall Street Journal (-) informó el día 25 (hora local) que los fiscales estadounidenses creen que Shim Hyun-seop está involucrado en lavado de dinero y evasión de sanciones en nombre del régimen norcoreano Kim Jong-un.

Miles de trabajadores encubiertos y ladrones cibernéticos norcoreanos obtienen cientos de millones de dólares en ganancias ilegales cada año en países como Rusia, China y África. Estos enormes beneficios se utilizan para comprar artículos de lujo para el régimen de Kim Jong-un y para financiar el programa armamentístico del gobierno norcoreano, pero si no se ocultan y se blanquean, inevitablemente serán bloqueados.

Los personajes que aparecen en este punto son banqueros como Shim Hyun-seop. Según autoridades estadounidenses y expertos en ciberseguridad, Shim Hyun-seop ha trabajado principalmente en países árabes utilizando nombres como «Sim Ali» y «Sim Hazim», y actualmente se cree que reside en China. Shim Hyun-seop es uno de las docenas de banqueros norcoreanos que operan en el extranjero para satisfacer las necesidades financieras de Corea del Norte en medio de duras sanciones contra el país.

Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Shim Hyun-seop fue enviado al extranjero como representante de un banco afiliado al comercio exterior de Corea del Norte y trabajó en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Asistió a una prestigiosa universidad en Pyongyang y probablemente aprendió inglés y chino allí, dijo Ryu Hyun-woo, ex embajador interino en la embajada de Corea del Norte en Kuwait, quien desertó de Corea del Norte en 2019. Se dice que el ex embajador interino Ryu se reunió con Shim Hyun-seop más de 10 veces antes de desertar de Corea del Norte.

Las autoridades estadounidenses creen que los «trabajadores de TI» norcoreanos robaron el cifrado mediante piratería y luego se lo entregaron a Shim Hyun-seop. En ese momento rebuscó en varias billeteras digitales para disfrazarse y evadir la aplicación de la ley. Posteriormente, Shim Hyeon-seop intercambió la criptomoneda por dólares entregándola a corredores en los Emiratos Árabes Unidos o China que la habían comprado por adelantado, y los corredores enviaron este dinero a la cuenta de la empresa pantalla de Shim Hyeon-seop.

Shim Hyun-seop no remitió de inmediato los fondos garantizados a Corea del Norte. Sin embargo, ha habido numerosos casos de blanqueo de dinero mediante la compra directa de bienes para el régimen de Kim Jong-un. En este proceso, los famosos bancos occidentales fueron engañados uno tras otro por Shim Hyun-seop. Se dice que Shim Hyun-seop completó 310 transacciones financieras por valor de 74 millones de dólares (alrededor de 109,6 mil millones de wones) a través de bancos estadounidenses, incluidos Citi, JP Morgan y Wells Fargo.

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) ha otorgado una recompensa de 7 millones de dólares (alrededor de 10,4 mil millones de wones) a Shim Hyun-seop. Sin embargo, señala el -, “es casi imposible arrestarlo”. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó a Shim Hyun-seop como objetivo de sanciones en 2023, dijo que ya había sido expulsado de los Emiratos Árabes Unidos en 2022 y trasladado a Dandong, China. Al respecto, el – añadió que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China envió un comunicado diciendo que desconocía las actividades de Shim Hyun-seop y se oponía a las sanciones unilaterales del Tesoro estadounidense contra él.