La Autoridad Independiente de Ingresos está llevando a cabo una reestructuración radical de la estructura de lucha contra los delitos financieros. Tras la plena integración de la SDOE en la AADE el pasado mes de octubre, la Dirección General de la Fiscalía de Delitos Económicos (FGSDOE) queda suprimida del organigrama de la AADE. En su lugar, se creó la Dirección General de Fuerzas de Control de Transacciones Financieras (DG DEOS), con una nueva organización y unidades operativas especializadas.
Los tres pilares: MEOEL, MEFEL, METEL
Por decisión del gobernador de la AADE, Giorgos Pitsilis, la nueva estructura entrará en pleno funcionamiento organizativo y operativo a partir de marzo de 2026. Se basará principalmente en tres categorías de unidades regionales que operarán en todo el territorio nacional:
- Las Unidades Especiales de Control Financiero (SEU) de Ática y Macedonia se ocuparán de la divulgación de casos de delitos financieros, incluidas investigaciones sobre delitos electrónicos, corrupción y fraude de funcionarios públicos.
- Las Unidades Especiales de Verificación Fiscal (MEFEL) operarán en Atenas, Salónica, Patras y Heraklion, centrándose en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal importantes.
- Las Unidades Especiales de Control Aduanero (METEL) de Ática y Salónica se centrarán en el contrabando y la evasión fiscal.
Del contrabando a las drogas y al patrimonio cultural
Es impresionante la variedad de controles que llevarán a cabo las nuevas fuerzas. En esencia, la Dirección General del DEOS se ocupará de la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal, la evasión fiscal y el control de los flujos de capital.
Sin embargo, el ámbito de aplicación será mucho más amplio. METEL llevará a cabo, por ejemplo, controles sobre el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, precursores, armas, municiones y explosivos. También se persigue el tráfico ilegal de antigüedades, monumentos, reliquias y obras de arte, así como de tesoros del patrimonio cultural nacional.
Al mismo tiempo, se prevé una cooperación internacional con la OLAF, INTERPOL y EUROPOL.
En particular, la Dirección General de DEOS garantizará la cooperación con los servicios de auditoría y fiscalía dentro y fuera de la AADE, incluida la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), INTERPOL y EUROPOL.
Un departamento especial funcionará como Oficina Nacional para la Recuperación de Activos Criminales (ARO Grecia), facilitando la cooperación administrativa mutua a través de redes internacionales como CARIN.
La asistencia mutua también se ampliará a las solicitudes de las autoridades policiales de los Estados miembros de la UE transmitidas a través de EUROPOL e INTERPOL.
Acción corporativa
Los servicios de la nueva Dirección General funcionarán con disponibilidad operativa las 24 horas del día, todos los días de la semana y durante todo el año.
El personal está obligado a realizar trabajos ordinarios o extraordinarios, incluidos festivos y horarios nocturnos, según las necesidades del trabajo. Los funcionarios tendrán acceso a cualquier información relativa a su misión, sin estar sujeta a las limitaciones de las disposiciones de confidencialidad, respetando la confidencialidad, mientras que los correspondientes expedientes físicos y electrónicos en soportes portátiles de almacenamiento, relacionados con los casos pendientes, pasarán a los servicios de nueva creación.
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