68 sospechosos, sospechosos de haber cometido fraude con la promesa de inversiones, fueron detenidos en 16 provincias con base en ESTAMBUL. Se descubrió que los sospechosos se presentaron como «consultores de inversiones» a través de sus cuentas en los medios virtuales y defraudaron a 9 personas por un importe de 127 millones de liras. Los sospechosos fueron enviados al tribunal después del procedimiento en la comisaría.
Como parte de la investigación realizada por la Fiscalía de Estambul sobre los delitos de «Establecimiento de una organización con el objetivo de cometer un delito, pertenencia a una organización criminal establecida, fraude calificado»; En los incidentes de fraude ocurridos en toda Turquía, se descubrió que los sospechosos publicaron anuncios en la aplicación Instagram presentándose como «asesores de inversiones» y prometieron a los ciudadanos cinco veces el capital en poco tiempo negociando acciones de empresas en la bolsa de valores diariamente. Se estableció que los sospechosos instalaron la aplicación de inversión denominada «IN.Pro» en los teléfonos móviles de las víctimas y depositaron el dinero obtenido en las cuentas bancarias de las empresas fachada fundadas por ellos, y transfirieron el dinero de estas cuentas a otras cuentas bancarias, dificultando su seguimiento. La investigación iniciada reveló que nueve personas fueron defraudadas con métodos similares por un valor de 127 millones de liras.
154 SOSPECHOSOS HAN SIDO IDENTIFICADOS
Como parte de la investigación; Se identificó a un total de 154 sospechosos en toda Turquía, incluidas 50 empresas fantasma y 42 presuntos administradores de estas empresas, 3 joyeros que actuaron como intermediarios en el blanqueo de dinero, 45 sospechosos que utilizaron cuentas bancarias o criptomonedas y 24 sospechosos identificados mediante vigilancia técnica. Se supo que 44 de los sospechosos se encontraban en prisión.
OPERACIONES EN 16 PROVINCIAS
La Dirección de Orden Público de Estambul y los equipos de la Oficina de Fraude llevaron a cabo operaciones en las provincias de Estambul, Gaziantep, Izmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ y Trabzon para capturar a los sospechosos identificados. En el operativo realizado con el apoyo de la Oficina Técnica de Seguimiento y Seguimiento, fueron detenidos 68 de los 109 sospechosos, entre consultores financieros y contadores. Los sospechosos, que parecían propietarios de empresas fantasma, fueron remitidos a los tribunales tras su caso en la comisaría.
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