Tra le decine di migliaia di persone cadute nella trappola della valuta virtuale del Gruppo Xintel, ha partecipato una donna di Thanh Hoa, che è stata defraudata fino a 7,3 miliardi di VND.
La polizia provinciale di Thanh Hoa ha appena fatto crollare un anello di valuta virtuale su larga scala a livello nazionale chiamato Xintel Group, facendo cadere nella trappola più di 42.000 persone, defraudate di oltre 400 miliardi di VND, e ha deciso di perseguire e detenere temporaneamente 18 imputati, inclusi i leader e i soggetti principali dell’anello, tra cui: Nguyen Bang Thao; Nguyen Duy Thinh (nato nel 1996, vive nel quartiere di Binh Phu, Ho Chi Minh City); Ha Tuan Dung (residente nel quartiere di Tan Son Nhat, Ho Chi Minh City) e altri 15 soggetti sono stati accusati del reato di «Utilizzo di reti informatiche, reti di telecomunicazioni e mezzi elettronici per commettere appropriazione di proprietà» (secondo la clausola 4, articolo 290 del codice penale).
Secondo le prime indagini, il progetto ha stabilito che ci sono più di 42mila conti di acquirenti a livello nazionale con un importo totale di denaro sottratto di circa 400 miliardi di VND. Solo a Thanh Hoa sono circa 40 le vittime cadute nella trappola.
Tra loro c’era una vittima che è stata truffata fino a 7,3 miliardi di VND. Nello specifico, la signora NTT (nata nel 1974; residente nel quartiere di Dong Quang, provincia di Thanh Hoa) è caduta in una trappola quando partecipava alla valuta virtuale. La signora T. ha detto che nell’agosto 2024 questo gruppo sapeva che aveva una grossa somma di denaro, quindi hanno cercato in tutti i modi di avvicinarla e invogliarla a partecipare ad investimenti finanziari in aziende dell’ecosistema Xintel.
All’inizio si rifiutò di partecipare perché non capiva la tecnologia, ma quando frequentò seminari in ristoranti famosi, ne rimase affascinata e cadde nella trappola delle materie.
Con la tattica del «adescamento per prendere la palla», i soggetti l’hanno attirata a investire in macchine minerarie Xin dong e ad investire nell’acquisto di molti pacchetti da aziende dell’ecosistema Xintel per un importo totale di quasi 7,3 miliardi di VND. Fino ad ora, tutto lo Xin Dong che la signora T. ha investito e sfruttato si trova sul suo conto e non può essere registrato per ottenere liquidità.
La polizia ha raccolto la dichiarazione di Nguyen Bang Thao
Secondo la polizia provinciale di Thanh Hoa, «Xintel Ecosystem» è diretto e gestito direttamente da Nguyen Bang Thao, comprese le aziende: Pi Gaming Co., Ltd., LNP Solution Company (entrambe situate in 19, A4 Street, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City).
Sotto la gestione di Thao, nel 2024, Pi Gaming Co., Ltd. ha lanciato il progetto di social network Xfactor Intellegnet (noto anche come Xintel), il nome di dominio registrato era «Xintel.vn» e le è stata concessa una licenza per creare un social network con lo scopo di creare un social network in cui gli utenti possano scambiare e condividere informazioni sul turismo.
Nell’organizzazione e nella gestione di questo gruppo di soggetti, questi si sono suddivisi in diversi compiti e posizioni, nelle quali Nguyen Bang Thao ricopre il ruolo di Presidente; Ha Tuan Dung ricopre il ruolo di Direttore Marketing; Nguyen Duy Thinh ricopre il ruolo di Direttore Tecnologico e a molti altri soggetti vengono assegnati ruoli come direttori di filiale, direttori della formazione e direttori dello sviluppo del mercato.
Il sistema Xintel opera secondo un modello multilivello che va da F0 a F7. Per partecipare, gli investitori devono depositare USDT e attirare nuove persone per godere di commissioni a partire dal 10% decrescenti a seconda del livello. Gli utenti vanno su «dapp.xintel.co», inseriscono il codice ID referrer per creare un account, acquistano il pacchetto Xnode e creano il downlink. I depositi vengono effettuati tramite portafoglio elettronico fornito dal sistema o trasferimento interno per ricevere monete Xin.
Il colonnello Le Ngoc Anh, vicedirettore – capo dell’agenzia investigativa sulla sicurezza della polizia provinciale di Thanh Hoa, dirige direttamente le indagini e le indagini sul caso.
Per estrarre la moneta Xin, gli investitori devono acquistare pacchetti Xnode di «mining virtuale» con capacità proporzionale al valore dell’investimento, oppure acquistare pacchetti X-NFT da 100 a 10.000 USDT per godere di incentivi esclusivi. In particolare, il sistema richiede un indice minimo di 50 «Mana» – accumulati eseguendo attività su Xinstar o acquistati con USDT per avviare il mining. I profitti giornalieri vengono pagati in Xin, divisi in due tipologie: Xin80 (trading gratuito) e Xin20 (limitato). Gli investitori possono liquidare tramite portafoglio BEP-20 o depositare risparmi con tassi di interesse dal 5% al 18%/anno tramite il servizio Fincare su fincarebank.io.
Per manipolare la psicologia degli investitori, Thao ha diretto il «bruciore» di 8,2 miliardi di token Xin per creare scarsità artificiale e aumentare i prezzi virtuali nel sistema. In effetti, tutti i numeri sul sito Web vengono adattati manualmente dal gruppo target, non secondo alcun algoritmo o legge della domanda e dell’offerta. Con una fitta rete di agenti e grandi seminari, hanno diffuso false informazioni, intrappolando decine di migliaia di vittime in tutto il paese.