por Brian Shilhavy
Editor, Noticias de Impacto en la Salud
Cada día que pasa se ve más y más que el sistema financiero de EE. UU. se está acelerando hacia una consolidación de los grandes bancos, ya que su guerra contra las criptomonedas parece estar acelerándose.
Se anunció hoy que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, junto con su director ejecutivo, Changpeng Zhao, están siendo demandados por el gobierno de los EE. UU.
La demanda fue interpuesta por el Comisión de comercio de futuros de productos básicos de EE. UU. para “Evasión deliberada de la ley federal y operación de un intercambio ilegal de derivados de activos digitales.”
Esto sigue a un informe de la semana pasada de que Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de los EE. UU., también está siendo amenazado con una demanda por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. (Fuente.)
Operación Choke Point 2.0 está escalando.
“Operation Choke Point 2.0” es un término acuñado por el cofundador de Coin Metrics, Nic Carter, para referirse a un esfuerzo aparentemente coordinado para desalentar a los bancos desde mantener criptodepósitos o proporcionar servicios bancarios a criptoempresas sobre la base de la “seguridad y solidez” del sistema bancario.
En un momento en que millones de estadounidenses están retirando miles de millones en depósitos de bancos en quiebra y asignándolos a oro y bitcoin, los reguladores de EE. UU. se apresuraron a encontrar un medio para martillar criptos y castigar a quienes huyeron del reino fiduciario y corrieron hacia bitcoin. Es posible que solo hayan encontrado una solución.
Apenas unos días después de que Coinbase recibiera un aviso de Wells de la SEC, Bitcoin y criptos están en caída libre luego de un informe de Bloomberg de que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y el director ejecutivo Changpeng Zhao, están siendo demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por supuestamente violar las reglas de comercio y derivados y violar las leyes sobre la oferta de futuros. actas, “Opciones ilegales de materias primas extrabursátiles”, no registrarse como comerciante de comisiones de futuros, mercado de contratos designado o centro de ejecución de swaps, supervisar deficientemente su negocio, no implementar procesos de conocimiento de su cliente o contra el lavado de dinero y tener un sistema anti-lavado de dinero deficiente programa de evasión
La denuncia alega que Binance “facilitó activamente las violaciones de la ley estadounidense” al ayudar a los clientes estadounidenses a evadir los controles de cumplimiento e instruir a los clientes para ocultar su ubicación mediante redes privadas virtuales o VPN.
La CFTC presentó la demanda el lunes en un tribunal federal de Chicago. El regulador de derivados dijo que Binance eludió sus obligaciones al no registrarse correctamente con él. (Fuente.)
Dado que esto se presentó hoy en un tribunal federal, sacó a la luz varios detalles sobre cómo funciona el gigante de las criptomonedas Binance.
La demanda alega que Binance violó varias leyes al alentar a los clientes con sede en EE. UU. a usar la plataforma comercial a pesar de que no se había registrado con los reguladores de EE. UU.
Brinda la visión más detallada hasta el momento del funcionamiento interno de Binance, incluida la cantidad de dinero que genera a partir del comercio de derivados, cómo la compañía instó a los clientes estadounidenses a usar redes privadas virtuales y empresas ficticias para acceder al intercambio internacional, y cómo Binance comercia en su propio intercambio. .
Aquí hay un resumen de las afirmaciones más notables que hizo el regulador de derivados sobre Binance.
1) Binance instruyó a los clientes de EE. UU. a usar VPN y les dijo a los “clientes VIP” cómo eludir los controles de cumplimiento.
2) Binance aprovechó a los residentes de EE. UU. para reclutar clientes de EE. UU.
3) Binance ha negociado en su propio intercambio con controles laxos.
4) Binance trató de proteger las deficiencias de cumplimiento de los socios comerciales.
5) En un momento de 2021, Binance estaba ganando más de 1.000 millones de dólares al mes en ingresos por el comercio de derivados.
6) Cuentas mal etiquetadas de Binance para ocultar la presencia de sus clientes estadounidenses.
7) Binance consta de más de 120 entidades en todo el mundo.
(Fuente: La Información. Se requiere suscripción.)
Con el sistema financiero de Davos Crowd al borde de la ruina, están haciendo todo lo posible para detener el flujo de corridas bancarias y la salida de efectivo de sus bancos, como las criptomonedas.
¿Cuánto tiempo más puede la Multitud de Davos seguir apuntalando a sus bancos en quiebra?
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Publicado el 27 de marzo de 2023
