La Dirección de Cumplimiento (ED) arrestó al empresario de bebidas alcohólicas Amandeep Dhal, director de Brindco Sales Pvt Ltd, en relación con su investigación de lavado de dinero en curso sobre la política de impuestos especiales de Delhi, dijeron funcionarios el jueves. Dhal fue detenido el miércoles por la noche bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) luego de su interrogatorio, dijeron.
Se espera que comparezca ante un tribunal local el jueves, donde el ED buscará su custodia.
Según CBI FIR, el funcionario de AAP Vijay Nair, Manoj Rai, Amandeep Dhal y Sameer Mahandru participaron activamente en la elaboración e implementación de la política de impuestos especiales del gobierno de Delhi para el año 2021-22.
El caso de lavado de dinero del ED proviene del CBI FIR.
Hasta ahora, el ED ha presentado dos hojas de cargos o denuncias de enjuiciamiento en este caso y ha arrestado a un total de 10 personas, incluido Dhal.
La política de impuestos especiales se eliminó en agosto del año pasado y el LG de Delhi luego solicitó al CBI que investigara las supuestas irregularidades y corrupción cometidas por las autoridades gubernamentales, los burócratas y los comerciantes de licores, entre otros.
El viceministro principal de Delhi, Manish Sisodia, fue arrestado en este caso por la CBI el domingo.
