El vicepresidente morenista Hilda Aracili Brown Figueredo negó, ignoró y se aseguró de que no haya …
Tag:
IIFE
-
-
Las transferencias de fondos internacionales, conocidas como FTI, que deben entregar las instituciones a la Unidad …
-
Noticias
La Cámara de Diputados apoya la reforma anti-Lava; La oposición advierte los riesgos de acceso a los datos bancarios
Este lunes, la Cámara de Diputados generalmente aprobó la reforma anti-Laborad con 297 votos a favor, …
-
El Ministerio de Finanzas y Crédito Público (SHCP) El respondió a las sanciones impuestas por el …
-
El Gobierno de México y los socios de Genaro García Luna, ex jefe de seguridad pública, …
-
Noticias
Sheinbaum presenta una administración especializada del Tesoro contra el lavado de dinero en México
Dada la creación de la Dirección General especializada en organizaciones penales del Ministerio de Finanzas y …
-
La cabeza del Unidad de inteligencia financiera (FIU), Pablo GómezEl ex secretario de la seguridad pública …
