Las transferencias de fondos internacionales, conocidas como FTI, que deben entregar las instituciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), a través de la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV), están aumentando.
Estos son informes de operaciones que se sirven como un básico para la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para indicar un supuesto reciclaje de dinero en Inter -Cam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa.
Cada mes, los bancos y casas del mercado de valores, entre otras instituciones, deben informar para cada transferencia de fondos que llevan a cabo a sus clientes o usuarios por una cantidad igual o mayor a mil dólares estadounidenses.
Es decir, de las operaciones que reciben y envían, y que excede esta cantidad considerada sospecha.
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